雷帝网 雷建平 12月2日报道

A股公司格力电器(000651.SZ)今日发布公告,与高瓴资本达成了协议,高瓴资本成为了格力电器大股东。

格力电器称为积极践行国有企业混合所有制改革,激发企业活力、优化治理结构,推动格力电器的稳定快速发展,于2019年12月2日与珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)(简称“珠海明骏”)签订协议,向珠海明骏转让持有上市公司股份902,359,632股(占公司总股本15%)。

格力集团与珠海明骏签署《股份转让协议》,约定珠海明骏以 46.17 元/股的价格受让格力集团持有的格力电器 902,359,632 股股份(占格力电器总股本的 15%),合计转让价款为416.62亿元。

在《股份转让协议》签署之前,格臻投资作为公司管理层实体与珠海明骏上层权益持有人珠海高瓴股权投资管理有限公司(简称“珠海高瓴”)、HHMansionHoldings(HK)Limited(简称“HHMansion”)和PearlBrillianceInvestmentLimited(简称“PearlBrilliance”)签署了《合作协议》。

珠海高瓴、HHMansion和PearlBrilliance分别按照实缴出资平价向管理层实体转让珠海毓秀的部分股权,转让价格合计为4,305,000元,珠海毓秀的股权比例变更为珠海高瓴38%、HHMansion11%、PearlBrilliance10%和管理层实体41%;

HHMansion和PearlBrilliance分别按照实缴出资平价向管理层实体转让珠海贤盈的部分有限合伙人出资份额,该等转让完成后,HHMansion、PearlBrilliance和管理层实体持有的珠海贤盈的有限合伙出资份额之比为49:10:41。

根据合作协议、珠海贤盈合伙协议的规定,就珠海明骏产生的全部管理费、执行合伙事务报酬和超额收益(合称“GP收益”)由HHMansion或其指定主体、PearlBrilliance和管理层实体按照49:10:41的比例享有和分配,并且管理层实体应确保其享有的占全部GP收益的8%的部分应以适当的方式分配给对上市公司有重要贡献的上市公司管理层成员和员工;

管理层实体作为有限合伙人认缴珠海明骏人民币1,393,922,962元的出资额,约占珠海明骏认缴出资总额的6.3794%。

同时,管理层实体与珠海博韬、珠海贤盈签署了《合伙份额转让协议》,珠海博韬将其在珠海明骏持有的人民币1,032,118,573元认缴出资额(简称“拟转让份额”,约占珠海明骏认缴出资总额的4.7236%)转让予管理层实体。

根据相关法规和珠海毓秀公司章程,珠海毓秀的董事会是其最高权力机构,决定珠海毓秀的一切重大事宜。珠海毓秀的董事会由3名成员组成,其中珠海高瓴和HHMansion有权共同委派1名董事、PearlBrilliance有权委派1名董事、管理层实体有权委派1名董事。

除在珠海毓秀公司章程和珠海贤盈有限合伙协议中明确规定的需要珠海毓秀董事会三名董事一致通过的事项外,珠海毓秀董事会的决议在任何时候由三分之二以上(含本数)的成员投赞成票审议通过。

珠海高瓴、HHMansion、PearlBrilliance和格臻投资一致同意,应在本次交易完成交割后,推进上市公司层面给予管理层实体认可的管理层和骨干员工总额不超过4%上市公司股份的股权激励计划。

珠海高瓴、HHMansion、PearlBrilliance和管理层实体中的每一方均向其他方承诺,未经其他各方事先书面同意,该一方均应确保其实际控制人不得变更。

珠海高瓴、HHMansion、PearlBrilliance、管理层实体及/或其关联方均不谋求格力电器实际控制权。

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